¡Actúa Ahora! Cumple con la Ley de Transparencia Corporativa de FinCen
No arriesgues tu negocio ni tu libertad.
No cumplir con esta obligación puede acarrear graves consecuencias legales y financieras:
• Multa de hasta $500 por día de retraso en la presentación del reporte.
• Sanción penal con hasta dos años de prisión por cada violación al reglamento del Reporte BOI.
• Multa de hasta $10,000 por cada reporte BOI no presentado, presentado de forma incompleta o falsa.
• Sanciones civiles, penales e incluso hasta 3 años de cárcel
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Cumpla con las Nuevas Regulaciones del Tesoro de EE.UU. con Monroy & Co PA
¡Importante Actualización! El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Red de Control del Crimen Financiero (FinCEN), ha implementado un nuevo reporte obligatorio para todas las empresas registradas en EE.UU. A partir del 1 de enero de 2024, todas las empresas deberán reportar quiénes son sus beneficiarios reales.
¿Ya has presentado tu reporte de identificación para la Ley de Transparencia Corporativa? ¡Es obligatorio!
Todo dueño o beneficiario de una LLC o Corp, ya sea doméstica o foránea, debe cumplir con esta ley. Las fechas límite son estrictas y las consecuencias de no cumplir pueden ser severas: multas muy altas, sanciones civiles, penales e incluso hasta 3 años de cárcel.
¿Qué es el Reporte de Beneficiarios Finales (BIO)?
El reporte de Beneficiarios Finales (BIO) es una medida de transparencia corporativa diseñada para limitar el uso de empresas ficticias para evadir impuestos o involucrarse en actividades delictivas. Este reporte requiere que todas las empresas, ya sean grandes corporaciones, pequeñas LLCs, o incluso empresas extranjeras registradas en EE.UU., divulguen información sobre sus verdaderos dueños.
¿Quiénes Deben Reportar?
Prácticamente todas las empresas registradas en Estados Unidos están obligadas a presentar este reporte. Esto incluye:
- Corporaciones y LLCs domésticas.
- Empresas extranjeras registradas en EE.UU.
¿Qué Información se Debe Reportar?
Para cumplir con esta nueva regulación, cada empresa debe proporcionar:
- Nombre legal de la empresa y cualquier nombre ficticio utilizado.
- Dirección actual del lugar principal de negocios en EE.UU.
- Jurisdicción donde se registró la empresa.
- Número de identificación fiscal.
- Tipo de presentación (informe inicial, modificación de un informe anterior, o actualización de información).
Cada beneficiario real debe reportar:
- Nombre completo.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección de residencia.
- Número de documento de identificación.
- Jurisdicción que emitió el documento.
Plazos para Presentar el Reporte
- Empresas registradas antes del 1 de enero de 2024: Deben presentar su reporte antes del 1 de enero de 2025.
- Empresas registradas después del 1 de enero de 2024: Deben presentar el reporte dentro de los 30 días posteriores a la confirmación de su registro.
Confidencialidad y Uso de la Información
La información reportada será utilizada por agencias federales, estatales, locales y algunas entidades extranjeras bajo criterios específicos. Aunque no será pública, estará protegida y compartida solo con las autoridades pertinentes.
¿Por Qué Elegir Monroy & Co PA?
En Monroy & Co PA, ofrecemos un servicio completo para la preparación y presentación de estos reportes por solo $299. Nos encargamos de todo el proceso, asegurando que cumpla con las regulaciones de manera eficiente y sin complicaciones.
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Más de 20 años en el sector contable y financiero.
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Precio
Cumple la nueva obligación que todas las LLC tienen a partir de 2024 con la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).
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Reporte BOI Inicial
Enviaremos los antecedentes de tu LLC y de sus beneficiarios finales a la FinCEN.
Actualización de información (hasta 6 meses)
Notificaremos a la FinCEN si algún dato reportado ha cambiado (si nos avisas dentro de 6 meses).
Confirmación de envío a la FinCEN
Recibirás un comprobante de envío exitoso por sistema e-file.
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