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Reporte BOI FinCEN
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Condiciones
Requisitos
Solicitud
📋 ¿Cumples estos requisitos?
✔ Tienes una Corp o LLC en Estados Unidos.
✔ Tu Corp o LLC tiene un Employer Identification Number (EIN).✔ Tienes una Corp o LLC en Estados Unidos.
✔ Todos los Beneficiarios Finales de tu Corp o LLC tienen pasaporte vigente.
Nota: Un Beneficiario Final es toda persona que cumpla al menos una de las siguientes condiciones: (1) Posee al menos el 25% de la empresa. (2) Pese a tener menos del 25% de la compañía, o incluso sin ser dueño ni tener un cargo formal, ejerce control sustancial sobre ella, lo cual se da al cumplirse al menos una de las siguientes condiciones: (a) Ser directivo de la empresa. (b) Tener autoridad para contratar o destituir a determinadas personas en la compañía. (c) Dirigir, determinar o influir sustancialmente en decisiones de la empresa.
✔ Tu Corp o LLC no desarrolla ninguna actividad prohibida por las políticas de MonroyBoiSolutions (ver actividades restringidas).